Poskytujeme komplexní služby v oblasti AML compliance, které pomáhají firmám plnit povinnosti v boji proti praní špinavých peněz a dodržovat právní předpisy EU a České republiky — včetně tvorby AML politiky, identifikace rizik, jmenování AML officera nebo MLRO a provádění auditů.
Naše AML služby pokrývají celý proces — od návrhu interních politik až po zákaznickou due diligence (CDD). Pomáháme klientům zajistit soulad s právními předpisy, snížit rizikovou expozici a posílit důvěru regulačních orgánů.
Oblast AML (Anti-Money Laundering) je klíčová pro široké spektrum společností s finančními transakcemi – od bank a platebních systémů přes investiční fondy až po kryptoměnové firmy. AML opatření slouží k prevenci nezákonných finančních aktivit, včetně praní výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Služby &
řešení
Odborná podpora při interpretaci AML požadavků a nastavení interních procesů v souladu s legislativou České republiky a EU pomocí analýzy rizik a compliance strategie.
Zjistit víceVypracování a zavedení AML dokumentace, včetně procedur CDD, KYC, EDD, SAR, interních směrnic a systému reportingu.
Zjistit víceOutsourcing pozice AML officera a MLRO pro zajištění trvalého souladu s požadavky FAU a ČNB, bez nutnosti interního zaměstnance.
Zjistit vícePříprava a podání povinných AML reportů, včetně SAR/STR na FAU, s cílem zajistit plnění povinností v oblasti řízení rizik, vnitřních kontrol a oznámení podezřelých aktivit.
Zjistit víceVýběr a implementace AML softwaru pro monitoring transakcí, screening sankčních seznamů, kontrolu PEP osob a analýzu blockchainu, včetně napojení na interní systémy.
Zjistit víceProvádění interních a externích AML auditů za účelem ověření souladu s českým právem, směrnicí AMLD a nařízením MiCA, včetně hodnocení zavedení politik a identifikace nedostatků.
Zjistit víceRealizace online a prezenčních kurzů AML školení s certifikací — pokrytí směrnic AMLD, české legislativy, pravidel pro podávání SAR a příkladů podezřelých transakcí.
Zjistit více