Комплексные услуги по противодействию отмыванию денег AML для компаний, которым необходимо соблюдать требования AML-законодательства ЕС и Чехии. Включает разработку AML-политик, оценку рисков, назначение AML-офицера или MLRO, проведение аудитов и сопровождение отчетности.
Услуги по соблюдению требований AML: мы сопровождаем бизнес на всех этапах — от разработки внутренних AML политик до проведения проверки клиентов CDD, помогая обеспечить соответствие законодательству, снизить регуляторные риски и укрепить доверие надзорных органов.
Противодействие отмыванию денег AML является важным элементом регулирования для широкого круга компаний, связанных с финансовыми операциями — банков, платёжных систем, инвестиционных фондов, а также криптовалютных организаций.
AML-процедуры направлены на предотвращение незаконных финансовых операций, включая отмывание средств преступного происхождения, финансирование терроризма и другие формы финансовых злоупотреблений.
Решения &
услуги
Экспертная поддержка в интерпретации обязательств по AML и настройке внутренних процедур в соответствии с требованиями AML-законодательства Чехии и ЕС через анализ рисков и разработку стратегии комплаенса.
ПодробнееПодготовка и реализация AML-документации, включая процедуры CDD, KYC, EDD, SAR, а также внутренние регламенты и отчётность.
ПодробнееАутсорсинг AML-офицера и MLRO для обеспечения постоянного соблюдения требований FAU и ČNB без необходимости найма в штат.
ПодробнееПодготовка и подача обязательных AML-отчётов, включая SAR/STR в FAU, с соблюдением требований по отчётности о рисках, внутреннему контролю и уведомлениям о подозрительных операциях.
ПодробнееВыбор и внедрение AML-софта для мониторинга транзакций, проверки санкционных списков, PEP-чеков и блокчейн-аналитики с интеграцией во внутренние системы.
ПодробнееПроведение независимого внутреннего и внешнего AML-аудита для оценки соответствия чешскому законодательству, директиве AMLD и регламенту MiCA, включая проверку реализации политик и выявление нарушений.
ПодробнееПроведение онлайн- и офлайн-курсов по AML с выдачей сертификатов, включая директивы AMLD, чешское законодательство, правила подачи SAR и примеры подозрительных транзакций.
Подробнее