Podpora při licencování EMI, sEMI, PI a sPI v České republice se zaměřením na regulatorní a provozní připravenost společnosti.
Licencování elektronických peněz a platebních služeb v České republice probíhá v rámci směrnic PSD2 a EMD2 pod dohledem České národní banky. V průběhu autorizačního řízení regulator posuzuje nejen kvalitu a úplnost dokumentace, ale také životaschopnost obchodního modelu, transparentnost systému řízení a schopnost společnosti trvale plnit licenční požadavky.
Níže jsou uvedeny klíčové prvky, které vytváříme pro naše klienty v rámci licenčního projektu:
Strukturování kapitálu, prokázání jeho dostatečnosti a zdrojů finančních prostředků, uvedení finančního modelu společnosti do souladu s obezřetnostními požadavky
Návrh a implementace AML/CFT politik a postupů, nastavení monitoringu transakcí, požadavků na ochranu dat, IT architekturu a opatření kybernetické bezpečnosti.
Vytvoření řídicí struktury, rozdělení manažerských rolí a odpovědností, nastavení compliance a kontrolních funkcí
Nábor, organizační uspořádání a integrace klíčových zaměstnanců a funkcí nezbytných pro licencovanou činnost
Zajištění fyzické a provozní přítomnosti v EU, včetně výběru kanceláří, nastavení interních procesů a lokálního řízení
Řešení a
služby
Podpora při získání licence EMI v České republice pro společnosti plánující vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb s možností passportingu v rámci EU.
Zjistit vícePodpora při získání licence sEMI v České republice pro lokální nebo rané obchodní modely, které vydávají elektronické peníze v rámci omezeného rozsahu činnosti.
Zjistit vícePodpora při získání licence PI v České republice pro společnosti poskytující regulované platební služby bez vydávání elektronických peněz.
Zjistit vícePodpora při získání licence sPI v České republice pro poskytovatele platebních služeb působící v rámci omezeného obratu a územního rozsahu.
Zjistit více