Сопровождение лицензирования EMI, sEMI, PI и sPI в Чешской Республике с фокусом на регуляторную и операционную готовность компании.
Лицензирование электронных денег и платёжных услуг в Чехии осуществляется в рамках директив PSD2 и EMD2 под надзором Чешского национального банка. В процессе авторизации регулятор оценивает не только качество и полноту документации, но и жизнеспособность бизнес-модели, прозрачность системы управления и способность компании выполнять лицензионные требования на постоянной основе.
Ниже представлены ключевые элементы, которые мы формируем для наших клиентов в рамках лицензионного проекта:
Структурирование капитала, подтверждение его достаточности и источников средств, приведение финансовой модели компании в соответствие пруденциальным требованиям
Разработка и внедрение AML/CFT-политик и процедур, настройка мониторинга операций, требований к защите данных, ИТ-архитектуре и мерам кибербезопасности
Формирование структуры управления, распределение управленческих ролей и ответственности, настройка комплаенс- и контрольных функций
Подбор, организационное оформление и интеграция ключевых сотрудников и функций, необходимых для лицензируемой деятельности
Организация физического и операционного присутствия в ЕС, включая подбор офиса, выстраивание внутренних процессов и локального управления
Решения и
услуги
Сопровождение получения лицензии EMI в Чехии для компаний, планирующих выпуск электронных денег и предоставление платёжных услуг с возможностью паспортирования в ЕС.
ПодробнееСопровождение получения лицензии sEMI в Чехии для локальных или ранних бизнес-моделей, осуществляющих выпуск электронных денег в рамках ограничённых объёмов деятельности.
ПодробнееСопровождение получения лицензии PI в Чехии для компаний, предоставляющих регулируемые платёжные услуги без выпуска электронных денег.
ПодробнееСопровождение получения лицензии sPI в Чехии для платёжных провайдеров, работающих в рамках ограничённых оборотов и территориального охвата.
Подробнее