Игорь Лебеденко
Руководитель отдела комплаенса
Предотвратить риски всегда проще и экономичнее, чем устранять их последствия. Именно в этом я вижу свою главную задачу.
Профессиональный
опыт
Игорь Лебеденко — сертифицированный специалист с более чем 25-летним опытом в сфере корпоративного, финансового, налогового и административного сопровождения бизнеса. В AMS Europe он отвечает за развитие комплаенс-направления и участвует в реализации корпоративных, лицензионных и консультационных проектов.
Его профессиональный опыт включает частную практику и руководящую работу в корпоративных и комплаенс-подразделениях. Игорь сопровождает регистрацию и реорганизацию компаний, сделки M&A, получение лицензий и реализацию инвестиционных проектов. Он также участвует в подготовке сложных договоров и представляет интересы клиентов при разрешении спорных вопросов.
Игорь прошёл сертифицированное обучение по AML/CFT в соответствии с требованиями чешского законодательства. Он разрабатывает AML-политики, KYC-процедуры и внутреннюю документацию для регулируемых компаний, а также сопровождает корпоративные изменения и договорную работу. Игорь говорит на русском, украинском, английском и чешском языках, что позволяет ему напрямую взаимодействовать с клиентами, партнёрами и государственными органами.
Основные направления деятельности
AML/CFT-политики и внедрение
Разработка и внедрение AML/CFT-системы в соответствии с чешским законодательством: внутренние политики, процедуры KYC/CDD, оценка рисков и система внутреннего контроля. Документация адаптируется под бизнес-модель, реальные процессы и риск-профиль компании.
AML-консультирование и комплаенс-сопровождение
Текущая поддержка обязанных субъектов по вопросам AML и комплаенса: разъяснение регуляторных требований, проверка и обновление документации, адаптация процедур к изменениям чешского и европейского законодательства, подготовка к проверкам надзорных органов.
Регистрация компаний и корпоративные изменения
Сопровождение регистрации компаний и корпоративных изменений в Чехии: подготовка учредительных документов, соглашений между участниками, настройка корпоративного управления, реорганизация бизнеса и сопровождение сделок M&A.
Договоры и корпоративная документация
Подготовка, проверка и согласование коммерческих договоров, внутренних регламентов и корпоративных политик. Игорь помогает формулировать условия ясно и однозначно, минимизировать риски и обеспечивать защиту интересов клиента.
Лицензирование и взаимодействие с регулятором
Подготовка корпоративных документов, внутренних политик и материалов для подачи в регулирующие органы в рамках проектов AMS по криптовалютному, платёжному и финансовому лицензированию.
Урегулирование споров и медиация
Более 20 лет опыта в коммерческих, гражданских и административных спорах. Игорь представляет интересы клиентов и, когда это возможно, использует переговоры и медиацию, чтобы добиться результата быстрее и с меньшими затратами.
